Skip to content
Главная | Земельные вопросы | Форум об экономических преступлениях

Кого и почему проверяет ОЭБиПК

По словам заместителя начальника Департамента экономической безопасности МВД РФ Владимира Лукьянова, с начала года в России было зафиксировано более 2 тыс преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Для сравнения, за весь прошлый год в стране было выявлено 7 тыс таких преступлений, отметил он. В первую очередь, МВД уделяет внимание злоупотреблениям, которыми грешат порой коммерческие банки. Их деятельность министерство тщательно отслеживает, и не всегда безрезультатно.

В качестве примера проводимой работы В. Лукьянов привел выявление факта отмывания денег московским филиалом одного из коммерческих банков. По его словам, мошенники разработали и воплотили финансовую схему, согласно которой от клиентов ряда кредитных организаций денежные средства поступали на предоставленные преступной группой расчетные счета фирм-однодневок, а затем направлялись на счета фирм-нерезидентов - клиентов коммерческих банков Украины, Грузии и Киргизии.

В результате проведенных мероприятий был наложен арест на млн рублей, которые находились на корреспондентском счете и были подготовлены для вывода за рубеж через фирмы-однодневки. Всего же, по данным правоохранительных органов, только за февраль года через этот банк было незаконно выведено за рубеж более 10 млрд рублей. Вообще, министерство уделяет борьбе с легализацией преступных доходов особое внимание. Всего, по словам В.

Удивительно, но факт! Заниматься освобождением заключенных и тех, кто уже осужден, но не переведен в колонию, должны исправительные учреждения и администрации СИЗО.

Лукьянова, в г в России было выявлено более 22,5 тыс фирм-однодневок, занимавшихся "отмыванием" денег. По данным фактам возбуждено 6 тыс уголовных дел. Кроме того, подразделениями экономической безопасности МВД РФ было установлено организаций и физических лиц, которые занимались легализацией незаконных доходов.

форум об экономических преступлениях почему-то ожидал

По его словам, на сегодняшний день преступники, занимающиеся "отмыванием" денег, используют многоходовые схемы, включающие в себя множество финансовых операций. С их помощью они пытаются скрыть источник получения денег. В частности, нередко используются фиктивные контракты, позволяющие переводить денежные средства из одной страны в другую. Это затрудняет работу правоохранительных органов. Еще одна сфера деятельности МВД в расследовании экономических преступлений — борьба с финансовыми пирамидами.

Бороться с ними своими методами пытается и банковское сообщество, и официальные власти. Так, наученные недавним горьким опытом с крушением финансовой пирамиды "Рубин" чиновники Санкт-Петербурга составили список из 7 компаний, которые, по их мнению, принимают вклады от населения под неоправданно большие проценты. Однако все это пока не приносит особых плодов — многие вкладчики прекрасно понимают, во что они ввязываются, но надеются на первом этапе получить обещанную прибыль и "соскочить" ранее, чем все рухнет.

Разумеется, подобные мошеннические схемы в духе незабвенной МММ появляются и будут появляться до тех пор, пока есть жадные до легких денег люди. Они регулярно совершенствуют свои методы, так что попасться на эту "удочку" может даже тот, кто отнюдь не относится к числу легковерных. МВД же со своей стороны предпринимает меры для борьбы с создателями этих схем. Так, только в году милиция пресекла деятельность шести крупных "финансовых пирамид", сообщил В. В ряде случаев, по словам В. Лукьянова, "финансовые пирамиды" пытаются привлечь деньги граждан и получить их в доверительное управление, при этом предлагаются проценты по вкладам, которые в несколько раз превышают размеры банковских ставок рефинансирования.

В качестве примера представитель МВД привел пресечение деятельности компании "Гарант-инвест", жертвами которой стали тыс вкладчиков. У этой организации были филиалы в более чем 38 российских регионах. При этом заявлялось, что доходность по вкладам будут составлять 90 процентов годовых", - сказал представитель МВД. По предварительным данным, сумма ущерба, причиненного вкладчикам, составила более млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере".

Не дремлют и фальшивомонетчики. По оценке Банка России, на тыс подлинных банкнот приходится около фальшивых. Сегодня степень технического совершенства подделок столь велика, что визуально распознать их специалисту не под силу. Пока на первом месте по количеству подделок тысячерублевая купюра — до недавнего времени она была самой крупной по номиналу.

Лишь немного уступают ей пятисот- и сторублевки, а вот подделывать рублевые банкноты мошенники считают ниже своего достоинства. Пока не так часто подделывают и пятитысячные — они отличаются усиленной защитой. Однако в регионах фальшивки достоинством в 5 тысяч рублей обнаруживают все чаще. Всего же, по словам В.

Девять из 10 уголовных дел по экономическим преступлениям в нашей стране — липовые

Лукьянова, в г милиция задержала 42 организованные группировки фальшивомонетчиков. Всего, по его словам, было выявлено более 34 тыс преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег или ценных бумаг. Но и иностранную валюту преступники тоже "уважают". В частности, по его словам, в прошлом году в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий был пресечен канал поставки поддельных долларов из-за рубежа в Санкт-Петербург, где фальшивки сбывались через студентов вузов за треть их стоимости.

Вход на сайт

В результате спецоперации сотрудники милиции задержали подозреваемого в сбыте поддельных долларов, ему было предъявлено обвинение по 40 фактам сбыта. Кроме того, сказал В. Лукьянов, в Башкирии милиционеры изъяли более млн поддельных рублей. В одном из районов Уфы в филиале коммерческого банка в трех кассах были найдены фальшивые рублевые купюры.

В ходе оперативных мероприятий была задержана директор компании, которая внесла фальшивки в банк. В ее квартире милиционеры нашли поддельные рублевые купюры на общую сумму более млн руб, а также компьютерную множительную технику, бланки паспортов граждан РФ, трудовых книжек и кредитных платежных карт.

Подобные операции проводятся и в других городах. Так что, как говорится, легкой жизни мошенникам МВД не обещает. Вы не можете просматривать ссылки Войти или зарегистрироваться.


Читайте также:

  • Решение суда об установление фактов имеющих юридическое значение
  • Оформление земельных участков агенство
  • Согласие супруга на отчуждение недвижимого имущества что это
  • Самые не обычные преступники
  • Ипотека для ветеранов боевых действий в россельхозбанке
  • Банковская гарантия договор купли-продажи недвижимости
  • Вопросы на статус адвоката
  • 2016-2018 | Юридическая помощь онлайн.